涉及26个省区市
串并余起电信诈骗案件
抓获犯罪嫌疑人90名
涉案金额达万元
近期，固原市公安机关经过缜密侦查和专案经营，成功侦破“3.28”特大跨境电信网络诈骗案件，一举摧毁了一个长期盘踞在缅甸佤邦的“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人90名，串并梳理涉及全国26个省、市、区电信诈骗案件余起，涉案金额达万元。同时，打掉了一个长期为缅北一带众多诈骗、网络赌博犯罪集团提供网络后台服务公司1个，抓获制作销售APP程序软件的犯罪嫌疑人7名，查获诈骗、赌博APP达余款。实现了“抓金主、打平台、断资金、打回流”的全链条打击工作目标。一名涉毒人员牵出了
一个跨境电信网络诈骗公司
年2月初，固原市公安局在对西吉县一涉毒人员苏某某动态轨迹分析研判过程中，发现该苏某某长期在缅甸勐波县从事“杀猪盘”诈骗活动，其所在的一个名为“财神国际”的跨境电信网络诈骗公司进入固原警方视线。为深入开展案件侦查和研判工作，3月28日，固原市公安局成立了由市公安局主要领导任组长，市、县公安机关分管领导和民警组成的专案组，并由西吉县公安局立为“3.28”案件开展专案侦查。在案件侦办工作中，“3.28”特大跨境电信网络诈骗案件被国务院打击治理电信网络诈骗部级联席会议办公室列为年第一批挂牌督办案件。自治区公安厅主要领导和分管领导专门听取案件工作情况汇报，并作出批示指示，要求调集精干警力、全力攻坚，彻底摧毁该电信诈骗犯罪集团。区公安厅成立协调工作组，对接公安部、案件涉及省市区的侦破配合工作。
找准案件突破口
揭秘诈骗集团严密分工
抽丝剥茧、潜心研判。5月10日，专案组在分析“财神国际”跨境电信网络诈骗公司相关外围信息时，获取了该公司在诈骗过程中所使用的一级银行卡和部分受害人信息，以及涉及的平台名称等重要证据线索。专案组紧盯案件突破口，加大信息综合研判分析力度，最终发现该公司内部分工严密，设有老板、总监、代理、组长、组员五个层级，有专门的网站技术组、财物组、话务组、客服组等。各组根据分工不同，分别负责维护诈骗后台网站、互联网上筛选目标受害人、搜集下载诈骗用的素材、对受害人定向实施诱骗、诈骗过程中给受害人上分、统计分配诈骗所得、负责团伙警戒等各项任务。经过专案组数月的落地核查，以江西籍犯罪嫌疑人曾某为首的名为“财神国际”“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪集团终于浮出水面。该集团成立于年，以江西吉安籍人员为主，境外常驻在缅甸勐波县，实行公司化管理模式，层级清晰、分工明确、配合紧密。集团成员以老乡、同学、亲友为纽带，不断引诱国内无业人员偷渡到缅北加入，面向国内实施有组织的“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪，成员人数多达余人。集中收网断资金打平台
实现“全链条”打击
年8月初，在公安部刑侦局的指导支持和自治区公安厅刑侦总队的协调指挥下，在上海市公安局、云南省、江西省公安厅等各省市区兄弟单位的大力协助配合下，固原市、县公安机关对侦办的“3.28”特大跨境电信网络诈骗案件进行集中收网。期间，专案组在江西、云南、福建、浙江、广东、四川、内蒙、宁夏等8个省的收网行动中，抓获包括诈骗集团老板、总监、财务在内的境外回流犯罪嫌疑人90名，共查扣现金万元、涉案房产2套、车辆1辆，查缴各类银行卡张，收缴手机、电脑等一批作案工具。“3.28”特大跨境电信网络诈骗案件是年固原市公安机关打击犯罪工作取得的重大战果，也是疫情期间全国破获跨境电信网络诈骗犯罪成功典型案件之一。
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